山西太鋼不銹鋼股份有限公司關(guān)于召開公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)屆次:2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2.股東大會(huì)的召集人:公司六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決定于2015年12月16日下午2:30召開公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
3.本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間:
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為:2015年12月16日(星期三)下午2:30;
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年12月16日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間為2015年12月15日下午3:00,投票結(jié)束時(shí)間為2015年12月16日下午3:00。
5.會(huì)議的召開方式:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6.出席對(duì)象:
⑴在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日:于股權(quán)登記日2015年12月11日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
⑵公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
⑶公司聘請(qǐng)的律師。
7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn):山西省太原市花園國(guó)際大酒店花園廳
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.審議《關(guān)于公司與太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》
2.審議《關(guān)于公司擬與太鋼(天津)融資租賃有限公司開展40億元額度設(shè)備售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案》
上述議案已經(jīng)2015年11月25日召開的公司六屆二十二次董事會(huì)審議通過,并提交本次股東大會(huì)審議。議案的具體內(nèi)容詳見公司2015年12月26日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮咨訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》、《公司與太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易公告》及《公司擬與太鋼(天津)融資租賃有限公司開展40億元額度設(shè)備售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的公告》。
三、會(huì)議登記方法
1.法人股東登記:法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證;
2.個(gè)人股東登記:個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù);受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書;
3.登記時(shí)間: 2015年12月14日~15日(上午9:00~11:30;下午1:30~4:30)
4.登記地點(diǎn):公司證券與投資者關(guān)系管理部
5.注意事項(xiàng):出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說明如下:
(一)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票代碼:360825
2.投票簡(jiǎn)稱:太鋼投票
3.投票時(shí)間:2015年12月16日的交易時(shí)間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.在投票當(dāng)日,太鋼投票“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
5.通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序:
(1)進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。
表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見。在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見,1股代表同意,2股代表反對(duì),3股代表?xiàng)墮?quán)。
表2 表決意見對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
(4)如股東對(duì)所有議案均表示相同意見,則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票;對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn),不得撤單。
(5)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次,不能撤單;
(6)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效,視為未參與投票。
(二)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2015年12月15日下午3:00,結(jié)束時(shí)間為2015年12月16日下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
五、其他事項(xiàng)
聯(lián)系地址:太原市尖草坪街2號(hào),山西太鋼不銹鋼股份有限公司證券與投資者關(guān)系管理部
聯(lián)系人:安峰先生 季占璐先生
郵編:030003 電話:0351—3017728 傳真:0351—3017729
電子信箱(E—mail): tgbx@tisco.com.cn
本次股東會(huì)議會(huì)期半天,與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。
六、備查文件
公司六屆二十二次董事會(huì)會(huì)議決議
山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會(huì)
二〇一五年十二月十四日
附件:
授權(quán)委托書
山西太鋼不銹鋼股份有限公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人(本公司)出席山西太鋼不銹鋼股份有限公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。
委托人股票帳號(hào): 持股數(shù): 股
委托人身份證號(hào)碼(法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):
被委托人(簽名): 被委托人身份證號(hào)碼:
委托人對(duì)下述議案表決如下(請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√ ”):
如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示,被委托人可否按自己決定表決:
可以 不可以
委托人簽名(法人股東加蓋公章):
委托日期:二〇一五年 月 日